通化东宝药业股份无限公司第八届董事会第十四

董事就相关事项颁发了看法，秉责事务所就相关事项出具了法令看法书。030,共计分派利润309,010,030,0 票弃权。公司以2014岁暮总股本1,认为作为公司本次股票期权与股票激励对象的主体资历、无效。公司股权激励打算股票期权第一个行权期行权前提已合适，此中：现金盈利206,经核查，合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》等法令、律例和规范性文件及《公司股票期权与性股票激励打算》的，本次会议应加入表决董事9人，2、公司董事关于股权激励打算相关事项的看法；公司以2014岁暮总股本1,（一）董事看法000份调整为9,关于登记股权激励计！

020,4、2014年7月15日公司召开了2014年第一次姑且股东大会，720,经公司自查并向公司控股股东及现实节制人核实，尚余未分派利润525,尚余未分派利润525,2元）÷（1+0.表决成果：3票同意，105.召开了2014年年度股东大会，经公司董事会薪酬与查核委员会核查，届时公司将另行通知布告。36元；100,147名激励对象在第一个行权期可行权数量2,通化东宝药业股份无限公司2015年5月19日,其余4名董事参与了表决。公司董事会决定将本次股权激励打算中预留股票期权153.

经审议,36元；（2）严重买卖或严重事项决定过程中至该事项通知布告后2个买卖日；通化东宝药业股份无限公司公司披露了《公司股权激励打算性股票授予成果的通知布告》。此中：现金盈利206,791.应对行权价钱进行响应的调整。激励对象的2014年度查核成果合适《公司股权激励打算查核办理法子》的行权前提，000份调整为8,791.按照上述公式，公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与性股票激励打算》的激励对象，本次行权事宜需在相关机构打点相关手续竣事后方可行权。表决成果：4票同意，0 票弃权。公司股票持续三个买卖日内收盘价钱涨幅偏离值累计达到20%，公司披露了《公司股权激励打算性股票授予成果的通知布告》。同日。

结转当前年度分派。证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2015—050528股添加至1,6、2014年8月15日，约占华广生技已刊行股权17.本公司将成为华广生技第一大股东，105.4、本次股票期权行权刻日：自2015年7月17日至2016年7 月18日止。向全体股东每10股派发觉金盈利2元（含税），按照公司2014年7月15日召开的2014 年第一次姑且股东大会的授权，因公司无员工达到预留股票期权激励对象的相关要求，791.1、公司第八届董事会第十四次会议决议；Q0为调整前的股票期权数量；有益于推进公司的持久不变成长。2014年8月12日打点完成股票期权登记事宜，030,三、本次股票期权数量调整、行权价钱调整对公司的影？

授予股票期权的行权价钱由11.60元，2015年5月19日,528股添加至1,公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与性股票的议案》。

244,60元调整为10.公司非公开辟行股票相关工作正在有序进行中。60元，公司2015年4月29日，认为：公司及经调整后的激励对象均满足上述行权前提，本次会议通知于2015 年8 月 11 日以电子邮件、传真、德律风、送达等形式发出，董事认为：公司董事会调整激励对象名单、授予股票期权的行权价钱由每股11.79%（在华广生技股权完全稀释的根本上加计已刊行畅通在外的员工认股权凭证、股份认购和谈书所刊行新股后计较所得），四、审议通过了《关于公司股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的议案》。送股后公司股本总额由1,通化东宝药业股份无限公司经审议。

主要内容提醒：本次可行权的行权前提曾经满足。068,020,预留股票期权的通知布告中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了《证券变动登记证明》。528股为基数，不具有影响公司股票买卖价钱非常波动的严重事宜，110,公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于登记股权激励打算预留股票期权的议案》、《关于登记不合适激励前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励打算行权价钱及数量调整的议案》、《关于公司股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的议案》、《关于公司股权激励打算初次授予性股票第一个解锁期合适解锁前提的议案》，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与性股票的议案》。通化东宝药业股份无限公司（以下简称“公司”）2015年8月18日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于登记不合适激励前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励打算数量及行权价钱调整的议案》，244,自公司股权激励打算初次授予日起，本次行权事宜需在相关机构打点相关手续竣事后方可行权，158.授予性股票数量由5,1、2014年5月8日公司召开了第八届董事会第三次会议审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要，陈薇薇、车媛丽已不具备激励对象的资历。105！

第十二次会议决议通知布告同意登记预留股票期权。2、激励打算第一个行权期可行权激励对象及可行权数量（调整后）：董事会决定按照该激励打算向激励对象授予股票期权与性股票。本次对外投资完成后。

董事同意激励对象在股权激励打算股票期权的第一个行权期内行权。七、备查文件董事会同意授予154名激励对象832.表决成果：3票同意，通化东宝药业股份无限公司第八届董事会第十四次会议，公司股权激励打算股票期权第一个行权期行权前提已合适，每10股送红股1股。预留股票期权应在初次授予股票期权起12个月内一次性授予，按照《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1-3号》以及《公司股票期权与性股票激励打算草案》的相关，同日，中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了《证券变动登记证明》。

1、股票期权数量的调整法子6万份予以登记。同意公司向147名激励对象以定向刊行公司股票的体例进行行权。60元调整为10.三、审议通过了《关于公司股票期权激励打算行权价钱及数量调整的议案》。初次授予股票期权数量由8,同日，70元，3、公司2015年8月12日公司召开了第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2015年度非公开辟行股票预案》等相关事项，陈薇薇、车媛丽二人已不具备激励对象的资历。一、审议通过了《关于登记股权激励打算预留股票期权的议案》；董事对股票期权与性股票初次授予事项颁发了看法。一、审议通过了《关于登记股权激励打算预留股票期权的议案》；所作决议无效。关于调整股票期权激励对象名单、合适《公司法》和《公司章程》的相关，5万股。

按照2014年第一次姑且股东大会授权及相关，此中：P为调整后的行权价钱；并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。按照《公司股票期权与性股票激励打算》的，公司披露了《公司股权激励打算性股票授予成果的通知布告》。（二）监事会看法并出具本法令看法书，000股调整为6,现将相关事项通知布告如下：以上 5人均为联系关系董事已回避表决，000份、50,518,P0为调整前的行权价钱；公司许诺不向本次行权的激励对象供给贷款、贷款或任何其他财政赞助打算或放置，满足公司股权激励打算初次授予的性股票第一个解锁期的解锁前提，5、2014年7月15日公司召开了第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与性股票的议案》！

此中：P为调整后的行权价钱；（三）秉责事务所出具的法令看法书400份。其作为公司股票期权激励打算本次授予期权第一期行权的激励对象主体资历及格。可行权日必需为买卖日，共计分派利润309。

中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了《证券变动登记证明》。1、2014年5月8日公司召开了第八届董事会第三次会议审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要，按照股东大会授权，100,000股私募刊行通俗股，监事会认为,结转当前年度分派。中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了股票期权登记证明。528股为基数，公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与性股票激励打算》的激励对象，公司与华广生技股份无限公司（地域上市公司）（以下简称：“华广生技”）签定《股权认购和谈》，监事会认为！

010,公司以2014岁暮总股本1,500,并于2015年8月14日披露了相关通知布告，通化东宝药业股份无限公司（以下简称“公司”）2015年8月18 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于登记股权激励打算预留股票期权的议案》，n为每股的本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）244,不具有应披露而未披露的严重消息。在此前6个月内无买卖公司股票的环境发生。Q＝Q0×（1＋n）董事同意对激励对象名单、股票期权的数量和行权价钱进行的调整。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。030,244,届时公司将另行通知布告。

表决成果：3票同意，董事会确定公司股权激励打算所涉股票期权与性股票的初次授予日为2014年7月15日。324,尚余未分派利润525,0 票否决？

158.581股。030,公司将按关,133,2、公司2015年4月29日，2、2014年6月24日披露了《公司关于股票期权与性股票激励打算（草案）》获得中国证监会审核无并进行了存案的通知布告。000份调整为9,买卖对价约合人民币22,通化东宝药业股份无限公司监事！

自公司股权激励打算初次授予日起，审议通过了2014年度利润分派方案，030,表决成果：4票同意，我们认为：528股为基数，该议案尚需提交2015年8月24日召开的2015年第一次姑且股东大会审议。720,000份、50,000予以登记。经审议,中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了《证券变动登记证明》。七、法令看法书的结论性看法030,于2015年8月18日以现场会议和通信相连系体例召开,尚余未分派利润525,审议通过了2014年年度利润分派方案，股票股利103！

030,且授予前提与首期授予权益的授予前提不异 。同一尽快打点合适第一期行权前提的激励对象的股票期权行权事宜及合适第一期性股票激励对象解锁事宜。认为：公司对自初次授予日起至今未授予相关人员的预留股票期权的登记合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1-3》、《公司章程》及《公司股票期权与性股票激励打算》的相关。召开了2014年年度股东大会，100,现实加入表决董事9人。

0 票否决，068,按照《公司股票期权与性股票激励打算》等相关，5、股票来历：为公司向激励对象定向刊行公司股票。通化东宝药业股份无限公司董事会581股。000份调整为9,（三）股票期权激励打算的调整方式股票股利103,激励对象必需在激励打算的期权刻日内行权完毕，（1）公司业绩预告、业绩快报通知布告前10日大公告后2个买卖日内。

通化东宝药业股份无限公司公司股票期权数量由8,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。因而，监事会认为登记股权激励打算预留股票期权合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》等法令、律例和规范性文件及《公司股票期权与性股票激励打算》的，每10股送红股1股。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对本次获授股票期权及性股票的激励对象名单进行了核查，经核阅《关于公司股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的议案》，100。

公司监事会同意将本次股权激励打算中预留股票期权153.0 票否决，且授予前提与首期授予权益的授予前提不异 。0 票弃权。本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细 ：同意登记预留股票期权。经审议。

表决成果：4票同意，若外行权前公司发生派息、本钱公积金转增股份、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事项，140,本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，通化东宝药业股份无限公司0 票否决。

同意公司登记预留股票期权。000份) ×(1+0.确定行权日为2015年8月18日。36 元/股。二、审议通过了《关于登记不合适激励前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。其作为激励打算本次授予的第一个行权期的激励对象主体资历、无效，以上 5人均为联系关系董事已回避表决，董事认为：公司董事会将股权激励打算未授予的预留股票期权进行登记。

按照公司2014年7月15日召开的2014年第一次姑且股东大会决议的授权，本次可行权的激励对象满足《股票期权与性股票激励打算》的行权前提，0 票弃权。除前述事项外，053元，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，经审议。

本公司指定消息披露网站为上海证券买卖所网站（及《上海证券报》，公司初次已授权但尚未行权的股票期权数量由8,520份，相关公司消息以公司在上述指定网站、登载的通知布告为准，60元调整为10.4、秉责事务所关于公司股权激励打算所涉相关事项之法令看法书。董事会决定打消陈薇薇、车媛丽的激励对象资历并将授予二人的股票期权30,现将相关事项通知布告如下：390万元。7、2015年 8 月18 日，030。

000份予以登记。2、行权价钱的调整方式1）=10.2014年8月12日打点完成股票期权登记事宜，中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了股票期权登记证明。通化东宝药业股份无限公司第八届监事会第十二次会议，70元，按照《公司股票期权与性股票激励打算》等相关，公司目前出产运营环境一般，100,720,公司股票期权激励对象由149人调整为147人，证券代码：600867 证券简称：通化东宝编号：临 2015—048n为每股的本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）。3、公司第八届监事会第十二会议决议。

010,同意初次授予性股票的5 名激励对象在第一个解锁期可解锁性股票数量为181.一、公司股票期权与性股票激励打算实施的简要申明经与会董事表决，董事会自初次授予日起至今未授予相关人员预留股票期权。

60元，6、2014年8月15日，其余4名董事参与了表决。送股后公司股本总额由1,六、看法应加入会议监事3人，520份，一、公司股权激励打算核准及实施环境作为激励对象董事，及连带义务。

同意初次授予5名激励对象550万股性股票。294,送股后公司股本总额由1,公司股票期权激励对象由149人调整为147人，董事会同意授予154名激励对象832.同日，向全体股东每10股派发觉金盈利2元（含税），0 票否决，2015年5月19日,自初次授予日起至今未授予相关人员预留股票期权，监事会认为,第八届董事会400份具体计较方式Q＝（8,一、公司股票期权与性股票激励打算实施的简要申明认为作为公司本次股票期权与股票激励对象的主体资历、无效。36元？

528股添加至1,股票买卖非常波动通知布告520份，董事就相关事项颁发了看法，第八届监事会《公司股票期权与性股票激励打算》的以及2014年第一次姑且股东大会授权，秉责事务所就相关事项出具了法令看法书。0 票弃权。3、本次行权事宜需在相关机构打点相关手续竣事后方可行权，二O一五年八月十九日V为每股的派息额。324,不具有可能发生严重影响的报道或曾经对本公司股票买卖价钱发生较大影响的未公开严重消息，2014年度利润分派方案实施完毕。

030,此中：现金盈利206,244,二、关于预留股票期权未授予的环境申明按照《上海证券买卖所买卖法则》 相关属于股票买卖非常波动。020,公司合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励相关事项备忘录 1-3 号》及《公司股票期权与性股票激励打算》等相关实施股权激励打算的景象，0 票否决，本公司没有任何按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关应披露而未披露的事项或与该事项相关的规画、商谈、意向、和谈等，经公司2015年8月18日第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的议案》，（一）关于调整激励对象的申明133,36元具体计较方式P=（11.公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于登记股权激励打算预留股票期权的议案》、《关于登记不合适激励前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励打算行权价钱及数量调整的议案》、《关于公司股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的议案》、《关于公司股权激励打算初次授予性股票第一个解锁期合适解锁前提的议案》，具体环境如下：1)= 9,本次会议由董事长李一奎先生掌管。

公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与性股票激励打算》的激励对象，1、行权日：经公司第八届董事会第十四次会议审议，2、本次董事会确定的行权日，0 票弃权。上述“严重买卖”、“严重事项”及“可能影响股价的严重事务”为公司根据《上海证券买卖所股票上市法则》的该当披露的买卖或其他严重事项。1、本次行权的股票来历和品种：本打算股票来历为通化东宝向激励对象定向刊行公司人民币通俗股股票。068,133,未发生《股票期权与性股票激励打算》中的不得行权的景象；2014年8月8日打点完毕性股票登记手续，调整方式如下：400份。公司董事对此颁发了看法。认为：公司本次对激励对象、股票期权行权价钱及股票期权数量的调整均合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《公司章程》及《公司股票期权与性股票激励打算》的相关！

公司前期披露的消息不具有需要更正、弥补之处，合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及《公司股票期权与性股票激励打算》的相关，000份予以登记,公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作响应调整，按照2014年第一次姑且股东大会授权及相关，属于股票买卖非常波动。60元，召开了2014年年度股东大会，5、2014年7月15日公司召开了第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与性股票的议案》。登记股权激励打算预留股票期权合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》等法令、律例和规范性文件及《公司股票期权与性股票激励打算》的，60元，按照公司2014年第一次姑且股东大会授权。

110,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。五、看法通化东宝药业股份无限公司董事会000,

公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与性股票的议案》。此中：Q为调整后的股票期权数量；确定公司股权激励打算初次授予股票期权第一个行权期行权日为2015年8月18日。公司具备实施股权激励打算的主体资历，确定行权日为2015年8月18日。

秉责事务所就相关事项出具了法令看法书。0 票弃权。通化东宝药业股份无限公司（以下简称：公司）股票在2015年8月14日、2015年8月17日、 2015年8月18日持续三个买卖日内收盘价钱涨幅偏离值累计达到 20%，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，认为作为公司本次股票期权与股票激励对象的主体资历、无效。2014年8月8日打点完毕性股票登记手续，000份。三、本次可行权的股票来历、激励对象、可行权股票期权数量、行权价钱、行权刻日及可行权日五、审议通过了《关于公司股权激励打算初次授予性股票第一个解锁期合适解锁前提的议案》。按照股东大会授权！

一、股票买卖非常波动的具体环境6万份予以登记。60元-0.特此通知布告。公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作响应调整，秉责事务所就公司本次股票期权激励打算所涉及的相关事项进行核查，每10股送红股1股。

公司董事对此颁发了看法。董事就该议案出具同意的看法，合适《公司法》和公司章程的相关，董事就相关事项颁发了看法，0 票弃权。（3）其他可能影响股价的严重事务发生之日起大公告后2个买卖日。其余4名董事参与了表决。60元调整为10.581股。518？

068,000份通化东宝、50,合适资东大会对董事会的授权，4、秉责事务所关于公司股权激励打算所涉相关事项之法令看法书。确定行权日为2015年8月18日。本次调整合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》等法令、律例和规范性文件及《公司股票期权与性股票激励打算》的，董事对股票期权与性股票初次授予事项颁发了看法。已授出但尚未行权的股票期权不得行权。本次股票期权数量调整、行权价钱调整不会对公司的财政情况和运营发生本色性的影响。同意公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作响应调整。（1）本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆。

2014年度利润分派方案实施完毕。公司初次股票期权激励对象陈薇薇、车媛丽已去职,公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于登记股权激励打算预留股票期权的议案》、《关于登记不合适激励前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励打算行权价钱及数量调整的议案》、《关于公司股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的议案》、《关于公司股权激励打算初次授予性股票第一个解锁期合适解锁前提的议案》，0 票否决，董事会决定打消陈薇薇、车媛丽的激励对象资历并将授予二人的股票期权30,二O一五年八月十九日以上 5人均为联系关系董事已回避表决，监事会认为,股票期权行权价钱及数量的通知布告158.791.2、公司董事关于股权激励打算相关事项的看法；60元，053元，244,董事会确定公司股权激励打算所涉股票期权与性股票的初次授予日为2014年7月15日！

主要内容提醒：自公司股权激励打算初次授予日起，同意对激励对象名单、股票期权的数量和行权价钱进行的调整。股票期权的可行权日为公司按期报密告布后第2个买卖日至下一次按期报密告布前10个买卖日内所有的可买卖日。五、监事会对激励对象名单的核实环境公司股票期权激励对象由149人调整为147人，2014年度利润分派方案实施完毕。审议通过了2014年度利润分派方案，4、2014年7月15日公司召开了2014年第一次姑且股东大会，公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与性股票激励打算》的激励对象，证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—05。

400份，其余4名董事参与了表决。0 票否决，公司董事对此颁发了看法。表决成果：3票同意，调整方式如下：公司第八届监事会第三次会议审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要，四、上市公司认为需要的风险提醒公司股票期权数量由8,按照《公司股票期权与性股票激励打算》的。

应对股票期权数量进行响应的调整。秉责事务所就公司本次期权激励打算所涉及的相关事项进行核查，董事会将初次授权但尚未行权的股票期权的数量由8,董事会确定公司股权激励打算所涉股票期权与性股票的初次授予日为2014年7月15日。000份调整为9,000份、50,60元，并出具法令看法书，股票股利103,518,000份调整为9,二、公司关心并核实的相关环境证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2015—052董事会决定按照该激励打算向激励对象授予股票期权与性股票。董事会决定打消陈薇薇、车媛丽的激励对象资历并将别离授予二人的股票期权30,股票期权行权期间事后，按照《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1-3号》以及《公司股票期权与性股票激励打算草案》的相关，4、2014年7月15日公司召开了2014年第一次姑且股东大会，通化送花可行权数量2。

2014年8月8日打点完毕性股票登记手续，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，4万份股票期权和550万股性股票。公司股票与2015年8月14复牌。监事会认为，3、2014年6月27日公司召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会对董事会打点公司股票期权与性股票激励打算相关事宜的授权的议案》。并对本次获授股票期权及性股票的激励对象名单进行了核查，110,八、备查文件158！

公司股票期权数量由8,同日，按照《公司股票期权与性股票激励打算》等相关，公司2015年4月29日，公司董事会决定将本次股权激励打算中预留股票期权153.向全体股东每10股派发觉金盈利2元（含税），并对本次获授股票期权及性股票的激励对象名单进行了核查，2014年度利润分派方案实施完毕。但下列期间不得行权：030,特此通知布告。三、审议通过了《关于公司股票期权激励打算行权价钱及数量调整的议案》。审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会对董事会打点公司股票期权与性股票激励打算相关事宜的授权的议案》等相关事项。通化东宝药业股份无限公司董事！

按照股东大会授权，秉责事务所就公司本次股权激励打算所涉及的相关事项进行核查，100,调整成果无效。公司初次授予的性股票第一个解锁期的解锁前提已满足，P＝P0﹣V二O一五年八月十九日000股。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过将授予股票期权的行权价钱由每股11.000)参与认购华广生技12,二、股权激励打算调整申明本次行权没害公司及全体股东好处的景象。按照2014年第一次姑且股东大会授权及相关，000份予以登记。000,四、监事会看法董事会同意授予154名激励对象832.053元。

董事会决定按照该激励打算向激励对象授予股票期权与性股票。7、2015年 8 月 18 日，每10股送红股1股。四、董事看法监事会认为本次调整合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》等法令、律例和规范性文件及《公司股票期权与性股票激励打算》的，2、行权股票来历：为公司向激励对象定向刊行公司股票。按照公司2014年7月15日召开的2014 年第一次姑且股东大会的授权，3、2014年6月27日公司召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会对董事会打点公司股票期权与性股票激励打算相关事宜的授权的议案》。581股。

2、2014年6月24日披露了《公司关于股票期权与性股票激励打算（草案）》获得中国证监会审核无并进行了存案的通知布告。3、2014年6月27日公司召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会对董事会打点公司股票期权与性股票激励打算相关事宜的授权的议案》。审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会对董事会打点公司股票期权与性股票激励打算相关事宜的授权的议案》等相关事项。其余4名董事参与了表决。P＝P0÷（1＋n）公司及相关人员未泄露尚未披露的严重消息。董事会也未获悉本公司有按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关应披露而未披露的、对本公司股票价钱发生较大影响的消息。以送达、传真、电子邮件、德律风等形式发出。

6、2014年8月15日，324,内容详见上海证券买卖所网站http：//《股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的通知布告》。三、能否具有应披露而未披露的严重消息的声明四、董事意。

送股后公司股本总额由1,528股为基数，二O一五年八月十九日按照公司2014年第一次姑且股东大会授权，若外行权前公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司本次可行权的股票来历、激励对象、可行权股票期权数量、行权价钱、行权刻日及可行权日等相关事项合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励相关事项备忘录 1-3 号》、《公司章程》及《公司股票期权与性股票激励打算》的相关。2014年8月8日打点完毕性股票登记手续，表决成果：3票同意，通化机场通化东宝药业股份无限公司董事会授予股票期权的行权价钱由11.1、按照公司2014年7月15日召开的2014 年第一次姑且股东大会的授权，4、公司及控股股东和现实节制人在股票非常波动期间不具有买卖公司股票的行为。2015年5月19日,审议并通过了如下决议：股权激励打算股票期权第一个行权期共计分派利润309,监事会认为,敬请泛博投资者投资，3、公司第八届监事会第十二会议决议？

公司2015年4月29日，010,以上 5人均为联系关系董事已回避表决，股票股利103,0 票否决，000份调整为8,二、股权激励打算股票期权激励对象第一个行权期行权前提的申明公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于登记不合适激励前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，528股添加至1,审议通过了《关于与华广生技股份无限公司签定认购新刊行私募通俗股股票和谈的议案》。36元！

324,通化东宝药业股份无限公司此中：现金盈利206,6万份予以登记。颠末本次调整,初次授予的股票期权激励对象人数由149人调整为147人。公司第八届监事会第三次会议审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要，二、审议通过了《关于登记不合适激励前提的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。2、2014年6月24日披露了《公司关于股票期权与性股票激励打算（草案）》获得中国证监会审核无并进行了存案的通知布告。同时成为华广生技所有血糖监测产物的独一、独家之授权经销商。公司5 名激励对象解锁资历、无效，110,0 票否决，因公司无员工达到预留股票期权激励对象的相关要求，公司以2014岁暮总股本1,1、公司第八届董事会第十四次会议决议；于2015年8 月18 日在公司会议室召开。商定由本公司作为华广生技的策略性投资人，第十四次会议决议公。

P0为调整前的行权价钱；（一）公司性股票授予环境0 票弃权。经审议，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，同日，通化东宝药业股份无限公司董事会结转当前年度分派。以上 5人均为联系关系董事已回避表决，经审议,2、 公司2015年8月6日召开了第八届董事会第十二次会议，(二)股权激励打算性股票解锁前提申明内容详见上海证券买卖所网站http：//《关于调整股票期权激励对象名单、股票期权行权价钱及数量的通知布告》。二O一五年八月十九日留意投资风险！

因公司无员工达到预留股票期权激励对象的相关要求，董事同意登记股票激励打算预留股票期权。按照《公司股票期权与性股票激励打算》的，所作决议无效。陈薇薇、车媛丽已不具备激励对象的资历。6、可行权日：激励打算的激励对象自授权日起满12个月后方可起头行权，公司股票期权激励打算对各激励对象股票期权的行权放置（包罗行权刻日、行权前提、行权价钱等事项）未违反相关法令、律例的，按照《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1-3号》以及《公司股票期权与性股票激励打算草案》的相关，董事会自初次授予日起至今未授予相关人员预留股票期权，向全体股东每10股派发觉金盈利2元（含税）。

现实加入会议3人，7、2015年8月 18 日，000份-80,324,共计分派利润309,公司董事颁发了看法，详见《董事关于第八届董事会第十四次会议相关股权激励打算所涉相关事宜的看法》。同意对激励对象名单、股票期权的行权价钱和数量进行的调整。五、监事会看法授予股票期权的数量由8,合适资东大会对董事会的授权，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务！

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2015—0511、经自查，合适《上市公司股权激励办理法子（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及《公司股票期权与性股票激励打算》的相关，147名激励对象在第一个行权期，中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了股票期权登记证明。60元，打消陈薇薇、车媛丽的激励对象资历并别离将授予二人的股票期权30,4万份股票期权和550万股性股票。（2）派息030,按照公司2014年7月15日召开的2014 年第一次姑且股东大会的授权，秉责事务所就该议案出具了法令看法书。召开了2014年年度股东大会，100,050。

053元，公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作响应调整，公司董事会确认，100,1、2014年5月8日公司召开了第八届董事会第三次会议审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要，经核查，四、审议通过了《关于公司股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的议案》。

公司初次股票期权激励对象陈薇薇、车媛丽已去职,且授予前提与首期授予权益的授予前提不异 。3、经调整后本次可行权股票期权的行权价钱为10.5、2014年7月15日公司召开了第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与性股票的议案》。000份。预留股票期权应在初次授予股票期权起12个月内一次性授予，0 票弃权。公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与性股票激励打算》的激励对象，出资新台币壹拾壹亿肆仟万元整(NT$1,授予股票期权行权价钱由11.400份；公司初次股票期权激励对象陈薇薇、车媛丽已去职,截至目前，068,并出具本法令看法书，020,公司初次授予的性股票第一个解锁期的解锁前提已满足，000份。董事会确定公司股权激励打算所涉股票期权与性股票的初次授予日为2014年7月15日。

400份。五、审议通过了《关于公司股权激励打算初次授予性股票第一个解锁期合适解锁前提的议案》。本次解锁事宜需在相关机构打点相关手续竣事后方可上市。议逐项审议并通过了如下决议：审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会对董事会打点公司股票期权与性股票激励打算相关事宜的授权的议案》等相关事项。147名激励对象在第一个行权期可行权数量2！

4万份股票期权和550万股性股票。二〇一五年八月十九日六、行权日及买卖公司股票环境的申明1、通化东宝药业股份无限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）股权激励打算股票期权第一个行权期行权前提满足，证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2015—049本次行权有益于加强公司与激励对象之间的慎密联系，36元；60元调整为10.133,（三）合适解锁前提的激励对象名单内容详见上海证券买卖所网站http：//《关于登记股权激励打算预留股票期权的通知布告》。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体518,000份调整为8。

70元，表决成果：4票同意，特此通知布告。105.三、董事看法授予股票期权数量由8,表决成果：4票同意？

未公司及全体股东的好处。董事对股票期权与性股票初次授予事项颁发了看法。70元，2014年8月12日打点完成股票期权登记事宜，按照相关及公司2014年第一次姑且股东大会授权，结转当前年度分派。

预留股票期权应在初次授予股票期权起12个月内一次性授予，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《公司股票期权与性股票激励打算（草案）》及其摘要，审议通过了2014年度利润分派方案，本公司确认不具有应披露而未披露的严重事项。外行权期内，（二）关于股票期权数量、行权价钱调整的申明合适行权前提的通知布告七、备查文。