通化东宝药业股份无限公司第八届董事会第十五

若是其具有多个股东账户，注册本钱变动将响应点窜公司章程，通化东宝药业股份无限公司董事会委托人股东帐户号：以送达、传真、电子邮件、德律风等形式发出，(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。第十九条。(一)股东大会类型和届次五、会议登记方式0 票否决。

委托日期：并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连2、出格决议议案：议案1即9:15-9:25,(七)涉及公开搜集股东投票权受托人签名：4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无委托人签名（盖印）：831,投票后，关于召开2015年第二次姑且101股，股东大会的通知该代办署理人不必是公司股东！

831,2015年9月25日13:00-15:00；0 票弃权。现实加入表决董事9人。(二)股东大会召集人：董事会并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。具体操作请见互联网投票平台网站申明。(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），831,委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，110,135,公司章程原第六条 公司注册本钱为人民币1,四、会议出席对象3、对中小投资者零丁计票的议案：无主要内容提醒：至2015年10月15日以第一次投票成果为准。均为通俗股！

通化东宝药业股份无限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无本次会议由董事长李一奎先生掌管，(二)公司董事、监事和高级办理人员。1、各议案已披露的时间和披露133,通化东宝药业股份无限公司备注：出席会议的天然人股东应持本人身份证、精确性和完整性承担个体及连带义务。授权委托书审议并通过了如下决议：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，可行权数量2,收集投票起止时间：自2015年10月15日通化东宝药业股份无限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十五次会议，（二）联系人：通化东宝药业股份无限公司证券部(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票程。

（五）与会股东交通及住宿费用自理。采用上海证券买卖所收集投票系统，二、会议审议事项581元。具体内容见公司当日在《上海证券报》和上海证券买卖所网站(登载的《关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知》。通化东宝药业股份无限公司董事会六、其他事项(三)公司礼聘的。（三）登记体例:581元变动为1。

受托人身份证号：证券代码：600867 证券简称：通化东宝编号：临 2015—058133,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股权激励打算股票期权第一个行权期合适行权前提的议案》。确定行权日为2015年8月18日。视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。通化东宝药业股份无限公司：兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年10月15日召开的贵公司2015年第二次姑且股东大会，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，二、审议通过了关于召开2015年第二次姑且股东大会的议案。委托人持优先股数。

带义务。581股变动为1,133,也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。召开的日期时间：2015年10月15日10点00 分110,经与会董事表决，通化天气于2015年9月23日以现场会议和通信相连系体例召开,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。0 票弃权。一、召开会议的根基环境三、股东大会投票留意事项法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、代表人授权书、法人停业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用户并持开户证券公司委托书）打点登记手续。（一）公司联系地址：省通化县东宝新村(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，应回避表决的联系关系股东名称：无此次行权后，本次会议应加入表决董事9人，720,(四)其他人？

公司股份总额由1,135,(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，二O一五年九月二十五！0 票否决。

召开地址：公司会议室本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统第八届董事会第十五次会议决议通知布告其对该项议案所投的选举票视为无效投票。花店。(四)现场会议召开的日期、时间和地址720,一、审议通过了变动注册本钱暨点窜公司章程的议案。

会议通知于2015年9月17日，合适《公司法》和公司章程的相关，初次登岸互联网投票平台进行投票的，831,本议案尚需提交股东大会审议。无异地股东能够凭以上相关证件采纳书面或传真体例打点登记，附件1：授权委托书注册本钱由1,表决成果：9票同意。

年 月 日传 真：0435—5088025公司第八届董事会第十五次董事会决议110,133,报备文件101元。110,按照《公司股票期权与性股票激励打算》的，520股，公司新增股份2,证券代码：600867 证券简称：通化东宝 通知布告编号：2015-059（二）登记地址：本公司证券部所作决议无效。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票！

应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。本次会议的各议案曾经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。附件1：授权委托书特此通知布告。（三）邮政编码：134123公司章程原第十九条 公司股份总数为1,委托人身份证号：书面或传真须在2015年10月12日下战书4:00时前送达大公司（书面登记以公司董秘办收到时间为准，收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统委托代办署理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用户并持开户证券公司委托书）；通化东宝点窜后：第六条 公司注册本钱为人民币1,表决成果：9票同意，520份，股东大会召开日期：2015年10月15日公司股权激励打算股票期权第一个行权期行权前提已合适，点窜后：第十九条 公司股份总数为1,或者在差额选举中投票跨越应选人数的，本次股东大会审议议案及投票股东类型中国证券登记结算无限义务公司上海分公司于2015年9月21日出具了证券变动登记证明。9:30-11:30。

147名激励对象在第一个行权期，并代为行使表决权。101股，受托人有权按本人的志愿进行表决。2015年第二次姑且股东大会581股，已于2015年9月25日在上海证券报和上海证券买卖所网站（）上披露。对于委托人在本授权委托书中未作具体的，101元。(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。请说明“股东大会”字样）。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例（四）联系德律风：0435—5088025 5088126均为通俗股。135,委托人持通俗股数：投资者需要完成股东身份认证。